Третья мировая война

Сейчас, наверное, только самый отсталый не слышал о так называемом «Панамском архиве». Но вменяемого ответа о том, что это за документы и откуда они появились — никто не может сказать. Все началось ещё год назад, когда одному немецкому журналистскому изданию Sueddeutsche Zeitung аноним предоставил доступ на файлы, общим размером в 2,5 терабайта.

 Речь шла о внутренних документах панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая была прямо соединена с многочисленными офшорами по всему миру. Проще говоря, это компания, которая занималась регистрацией предприятий, на счета которых регистрировались трастовые фонды. Подобный способ сокрытия финансовых активов использовали многие политики и государственные деятели для того, чтобы выводить свои богатства незаметно для налоговых деклараций и самой публики. По факту, в тех документах, что получило немецкое издание, содержалась информация о сотнях корупционеров, что являются публичными политиками из разных стран. Одним из них, к примеру, является новоиспеченный президент Украины Петр Порошенко. Согласно данным, он зарегистрировал в офшорах 3 компании, по всей видимости, для перевода активов своей компании Roshen, которую он обещал продать более 2 лет назад, выставив свою кандидатуру на президентских выборах. Как известно, согласно действующим законодательным нормам Украины, глава государства не имеет права быть предпринимателем. А получается, что вместо продажи своих фабрик президент просто вывел активы в офшорные компании. По крайней мере, он собирался все это сделать.

И подобная информация в предоставленных документах содержится о множестве политиков по всему миру, в том числе и из России. Порядка года потребовалось журналистам из Sueddeutsche Zeitung для расшифровки полученных данных (точнее, их систематизирования и оптимизации для извлечения последних данных). Кстати, это далеко не первый скандал с  Mossack Fonseca. Юристам данного агентства уже неоднократно приходилось побывать в судах, касательно дел о громких корупционерских схем. На данный момент выполняется проверка самого Панамского архива на достоверность. И если документы будут признаны легитимными, то это станет отводной точкой для громких расследований. Следить за этим будут на http://today.kz. Здесь будет публиковаться свежая информация, касательно расследований вокруг Панамского архива.